（2021年1-6月）

一、半年度目标完成情况

（一）基础管理与运行情况

1）法人治理结构运行情况

公司法人治理结构完善，设立了董事会、总经理办公会和党支部，并有效运行；建立了董事会决议落实情况检查机制，由公司监察审计部（暂由企管法务部及综合办公室）按季度对公司董事会决议落实情况进行检查；公司所有重大事项的研究决定均提交党支部前置审核把关，执行规范；建立了“三重一大”决策管理制度、董事会会议制度、总经理办公会会议制度，根据集团授权管理制度制定了“三重一大”管理清单，运行规范有效；同时公司聘请外部独立董事一名，作用发挥明显。

2）经营管理体系运行情况

年初重新划分了下属子公司主营业态及项目，任命了子公司法人及负责人，分级管理；对（集团）公司的具体工作也做了新的划分并明确了各部门职能；公司经营管理体系运行顺畅，各部门岗位职责划分明确，各自编制了岗位履职清单，并能规范有序运行；同时按照集团要求对三级企业进行管理，管理规范。

3）管理制度完善与执行情况

公司基本管理制度已基本建立并持续进行了修订完善，包括人力资源、固定资产管理、财务预算管理、印章管理、采购管理、合同管理、安全管理、作风与廉政建设管理等基本管理制度和细则，同时在集团运营管理部指导下，制定了采购管理实施细则，并已上报集团运营管理部审核后实施。

4）薪酬及考核管理

薪酬：为合理化薪酬体系，调动员工积极性，降低人力成本，在南师大专家的指导下，上半年对公司整体组织构架、薪酬体系做了全面设计，计划于下半年逐步实施；

考核：在不增加人力成本的前提下，于2021年6月，和家惠公司全面试行新的薪酬及考核办法，为全面调整薪酬体系及考核办法探索新的方式。

5）内外部督导共同发挥作用

外部：建立了外部暗访机制并正常运行，对所辖项目的实际经营情况做出真实、专业的反馈，督促管理公司、部门及时做出调整与改进；

内部：

1、设立了监察审计部，制定了相关岗位职责、制度等，由于人员不稳定，具体的工作暂由综合办、企管法务部共同推进；（集团）公司建立了总经理巡查制度，由各主要领导带队定期对所有业态，所有项目进行全面检查。

2、成立招标采购部，制定相关流程制度，对（集团）公司及所有子公司的采购行为进行统一管理与监控；招标采购部成立以来，已极大的降低了采购的成本，为公司采购行为的合理性、合规性持续的发挥作用。

（二）管理类目标

1）发展战略规划

根据上级集团及之前确定的发展方向，已于2021年4月完成公司2021-2025年发展规划并上报集团，确定康养产业、教培综合体为主要发展方向，力争在“十四五”末形成50亿元经营性资产，营收达到3亿元，营业利润率达到5%，企业资产负债率低于60%，国有资产保值增值率达到105%。

2）发展方向和产业结构优化

2021年主要以优化完善公司运行体系；组建完成各专业化运营团队，做好现有资产（含委托方资产）运营管理，确保资产保值增值和运营业务实现盈亏平衡为目的。逐步脱离实际经营管理，以运营为主，明确投资产品，完成投资产品的运营推演和业务层级划分，完成运营战略合作关系建立；梳理出运营业务的主要赢利点。

3）投资建设

根据公司发展规划及重点工作，上半梳理完善了各项投资项目的决策资料，持续进行投资项目过程管控，对已经运营的投资项目进行跟踪，对照集团批复文件及经济性分析，对在运营项目业态进行梳理。

工程管理作为投中项目，加强现场管理，重点就安全施工、工程质量、成本控制、工程进度进行管控。上半年已经建成运营文化餐厅、精品水果店、甜品店二店、射箭吧、茶艺工作室。文化园整体改造也按进度推进。

4）重点示范项目

于2021年4月与清华大学共同成立“九六耕读公社”及清华大学乡村振兴（高淳）工作站。计划建成集耕养、教育、文创、游乐、食宿五位一体的美丽乡村综合体，重点打造“两基地、两中心”—— “大学生实践基地”及“青少年科普教育基地”、“乡村文化活动中心”及“民宿体验中心”。为建设美丽乡村添加内核，为乡村经济、生态旅游等摸索可复制的发展思路。

5）管理和业务创新

（1）管理创新：细化管理实施细则，逐步对公司管控的流程实现图表化、线上化，加快工作效率，为子公司减负；

（2）业务创新：开发“苏圣会员”小程序，将客户资源进行整合及统筹管理，并将集团可利用资源、产品在线上呈现及销售，资源整合、打通内部结算通道，掌控客户、流量资源。

6）安全管理

目前公司安全生产工作稳步推进，各项工作有序进行。

（1）公司已按照年度安全生产工作计划逐步落实安全生产工作，年初制定了《2021年安全生产目标》，并将目标层层分解到各部门和子公司；

（2）修订了《安全生产管理体系文件》，组织全员签订安全生产责任书；

（3）制定安全生产考核与奖惩制度，把各部门、子公司安全生产纳入安全绩效考核中，年底进行奖惩兑现；

（4）制订了年度教育培训计划，每月按计划落实安全教育培训工作，对新进员工开展三级安全教育工作；

（5）每月识别安全生产风险点清单，完善了风险辨识、管控措施，按计划组织开展安全检查工作；

（6）按期组织召开月度安全生产例会及安全生产领导小组会议，宣贯安全文件，分阶段部署安全工作；

（7）落实应急救援体系建设，按最新要求对公司应急预案进行修订，制定了疫情防控工作应急预案和防汛防台工作应急预案并落实应急物资配备，开展了消防疏散演练；

（8）响应上级集团及政府要求，开展了“两会”期间安全工作、安全生产三年专项整治行动、安全宣传教育“五进”活动、安全生产月活动、建党100周年安全活动、安全生产大排查大整治行动、安全生产专项整治百日行动等。

7）作风廉政和意识形态

按照公司作风廉政、意识形态各项工作计划，制定了以月度和季度为节点的作风廉政和意识形态工作检查计划，并按时实施；公司全体员工层层签订作风廉政和意识形态工作责任状；每季度组织召开作风廉政和意识形态专题会议，集中学习作风廉政相关规定，定期梳理、分析并排查作风与廉政建设、意识形态风险点；每月由党支部纪检委员进行“作风廉政”检查，并将检查情况向支部报告，同时每季度组织“作风廉政与意识形态”专项检查及明察暗访，并根据计划定期组织关键时间节点、关键岗位人员的谈心谈话活动。半年来，未有因为作风廉政或意识形态工作被区或集团通报批评等。

8）维稳工作

半年来未发生影响社会或内部稳定事件。

（三）其他

1）招商运营

上半年在手招商项目取得较大突破。文化园招商入住率达87%，并引进肯德基等高端品牌；如意山水门面房入驻率达99%以上（含自用仓库）；天安社区招商率达82%；人才公寓底商入住率达82%。

文化园已开业且项目运营正常，人才公寓已做好运营物业前期准备工作，天安社区已做好运营、物业团队储备。

2）执行力提升

半年来，严格按照上级安排的任务，准时、规范、高效完成，周报、月报、各类重要报表及材料均能在规定时间节点进行报送；本年度未有反映任务完成和事件办理不准时不规范之现象。

3）党群团工作

根据集团党委要求，结合公司支部实际，制定了公司党支部2021年党建重点工作、党支部2021年党建工作计划，并按计划有效落实；上半年发展党员2名，转入党员2名，转出1名，目前共有党员13名；4月份成立支委会，并按规定做好前置审核把关工作；积极有效推进本年度党史学习教育、党员冬训、三会一课等工作；积极参加集团组织的各项教育培训活动和志愿服务活动，例如交通文明志愿活动等。

4）企业文化及队伍建设

根据集团人才引进条件标准及集团批准的人员招聘计划开展人员招聘工作，截止到目前招聘引进人员共计50人（不含劳务外包人员），均在批准计划内且符合相关条件标准；年初制定了公司年度教育培训计划，并按计划组织落实；根据要求积极报送信息报道，截止到6月底已完成了集团下达指标。

今年以来，公司重点开展企业文化建设工作，先后制作了公司内刊、调整了公司网站架构、丰富了公司公众号内容等；及时更新并完善公司网站信息、利用企业微信公众号推送企业最新资讯（包括企业新闻、行业资讯、党建文化、安全文化、廉政建设、意识形态、时事热点等方面）；通过一系列企业文化宣传形式建立企业形象、扩大影响力、知名度。

二、下一步采取的措施

1）经营提升

A．针对目标客群，推出多种套餐，充分利用场地，增加主营业务；

B．降低人力、经营成本、提升产品质量；

C．产品联动，联合销售、打包销售；

D．逐步提升房价、客单价等，扩大利润空间；

E．加强宣传推广力度，广开渠道；

F．对部分项目采取联营合作等模式，降低运营成本，确保利润；

2）运营提升：

A．标准化（SOP）建设

（1）投资建设标准化：立项、测算、前期规划、内装设计、工艺工法、过程管理、验收、评估；

（2）运营标准化：经营/编制预算、服务品质、价格与权限、品牌、商标授权、操作系统、会员体系；

（3）后台保障标准化：流程制度、绩效考核、集中采购。

B．集中采购：建立供应商库，完善机制，合理规划集采范围，降低成本的同时加强管控；

C．资源调配：不限于设施设备，而是一切可利用的资源，如人员、上下游渠道，发挥集团业态众多的优势；

D．会员体系与内部结算：建立苏圣会员体系，告别项目/子公司之间单打独斗的局面，形成自己的大数据，打通内部结算，对核心数据的掌握是企业估值的重要组成部分；

E．模式的转变与升级：通过一段时间的梳理、尝试，对部分自身缺乏造血能力的项目进行调整，做二次招商，寻找开云app手机入口(中国)官方网站IOS/安卓通用版/APP下载，减亏止损；子公司更多的去拓展资源、拓展渠道，将实际经营这类专业性强、人员密集的工作外包出去，从经营向运营转变；苏圣更多的关注资金的投入产出比、回本周期、监管资产、监控资金，有运营实体项目向投资产业、投资项目努力，完成从企业运营到资本运作的转变。

3）资产投资方向：

（1）康养项目：

随着中国迈入人口老年化阶段，针对老年人、特殊需护理的老年病的情况，在健康养生、专业护理、老年旅游等方面做出探索。这是一个长期刚需的市场，南京本地除银城外没有其他本地专业性品牌，基本被外资（合资企业）占据，作为本地有着资源性优势的企业，可在社区性养老、理疗\养老综合产业园区等形式做出尝试。既符合国家政策、解决地区社会型问题，又可对外输出（杭州在18年土拍时部分土地已经硬性规定了养老业态及占比）。

（2）教（育）培（训）综合体

教育作为另一个长期刚需，尤其是学龄前儿童教育，是一片巨大的消费蓝海，其延伸的教辅、器材、餐饮、服装、游乐中心等业态，可以产生良好的互动。因外部因素，纯外资的教育培训机构已全面退出中国市场，内资品牌由于是个体投资人，在巨大利益的影响下，频频爆雷，市场需要有可靠背景的资方品牌，由国企来做这件事，在创造价值的同时，更是担负起社会的责任、国企的担当。